agosto 24, 2020

Te invitamos a participar del Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento Del Terrorismo Res SBS 2660 – 2015

Por EFIPBLOG

EFIP te invita a participar del Congreso Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.


– Recuerda que para todas las personas que estén en el mundo de los Seguros es necesario que lo lleven 2 veces al año.

¿Qué Aprenderás?
Requerimientos mínimos de capacitación. Se debe capacitar, de acuerdo a sus funciones, a los directores, gerentes y trabajadores, como mínimo en los siguientes temas:
a) Definición de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
b) Políticas de la empresa sobre el modelo de prevención y gestión de los riesgos de LA/FT.
c) Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesta la empresa.
d) Normativa externa vigente.
e) Tipologías de LA/FT, así como las detectadas en la empresa o en otras empresas o en otros sujetos obligados.
f) Normas internas de la empresa.
g) Señales de alertas para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
h) Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales.
i) Responsabilidad de cada director, gerente y trabajador, según corresponda, respecto de esta materia.

¿Quién lo dictará?

Máster César Urmachea Bahamonde

Gerente Adjunto de Cumplimiento Normativo / Legal – Compliance – PLAFT

  • Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú
  • Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo en ESAN
  • Amplia Experiencia en Docencia  y Ponente en diversos foros.
  • *Embajador EFIP* 


¿Qué día será?

Viernes, 25 de Setiembre | 06:30PM A 08:00PM

¿Cuánto cuesta?

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Precio Regular S/ 99.00 (Incluye Certificado)

Accede al descuento aquí: https://forms.gle/UUKKXFo4Ptypa3rL6

Mayor información:

www.efip.org.pe

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Teléfono : 01 641 9751

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