Te invitamos a participar del Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento Del Terrorismo Res SBS 2660 – 2015
EFIP te invita a participar del Congreso Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
– Recuerda que para todas las personas que estén en el mundo de los Seguros es necesario que lo lleven 2 veces al año.
¿Qué Aprenderás?
Requerimientos mínimos de capacitación. Se debe capacitar, de acuerdo a sus funciones, a los directores, gerentes y trabajadores, como mínimo en los siguientes temas:
a) Definición de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
b) Políticas de la empresa sobre el modelo de prevención y gestión de los riesgos de LA/FT.
c) Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesta la empresa.
d) Normativa externa vigente.
e) Tipologías de LA/FT, así como las detectadas en la empresa o en otras empresas o en otros sujetos obligados.
f) Normas internas de la empresa.
g) Señales de alertas para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
h) Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales.
i) Responsabilidad de cada director, gerente y trabajador, según corresponda, respecto de esta materia.
¿Quién lo dictará?
Máster César Urmachea Bahamonde
Gerente Adjunto de Cumplimiento Normativo / Legal – Compliance – PLAFT
- Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú
- Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo en ESAN
- Amplia Experiencia en Docencia y Ponente en diversos foros.
- *Embajador EFIP*
¿Qué día será?
Viernes, 25 de Setiembre | 06:30PM A 08:00PM
¿Cuánto cuesta?
Accede a más 50% de descuento aquí:
Precio Regular S/ 99.00 (Incluye Certificado)
Accede al descuento aquí: https://forms.gle/UUKKXFo4Ptypa3rL6
Mayor información:
informes@efip.org.pe
Teléfono : 01 641 9751
Whatsapp: +51 900 717 466
